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欺诈者洗了8600万英镑冒充城市交易者资助豪华的五星级酒店和闪光服装的生活方式

Special Price 作者:养旱

作为城市交易商的欺诈者洗了超过8600万英镑,用于资助豪华的五星级酒店和私人安全生活方式

现年49岁的葡萄牙国民路易斯诺布尔,凭借其不义之财获得了礼宾服务,服装和理发

这起案件源于2011年一家荷兰船运公司Allseas SA的欺诈行为,该公司试图筹集资金用于建造一艘船

这些诈骗者构成了国际金融家,他们可以获得广泛的秘密投资机会,并与梵蒂冈和西班牙阿拉贡之家建立了联系

他们能够说服Allseas将1亿欧元转入诺布尔的掌控之中

诺布尔然后将这笔款项转到一家名为Notable Services LLP的伦敦律师事务所的账户中

他继续从该账户进行一系列转账,直到该笔款项被警方和巴克莱银行冻结,剩余约8800万欧元

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这导致警方寻求“限制申请”,并于2011年12月在中央刑事法院举行的一次听证会上得到了解决

刑事财务小组和Nobre于2011年12月3日在希思罗机场被捕

在被捕时诺布尔拥有大量假银行文件,持有数十亿美元和欧元

诺布尔获准保释,但询问仍在继续,并于2012年5月再次被捕

他被判定犯有一项罪名,包括五项转移犯罪财产罪和三项拥有与舞弊有关的物品罪,在南华克皇冠法庭进行审判之后

调查人员认为,在审判前死亡的共同被告Kadurugamuwa和Nadeem Khan的帮助下,通过瑞士,新加坡和塞浦路斯的帐户清洗了240万英镑

46岁的Buddika Kaduragamuwa,Barnet的Wood Lane,被判一项转移犯罪财产的罪名成立

她将于3月4日在同一法院被判刑

总计8800万欧元归还给Allseas SA

其余的花费由诺布尔在豪华的生活方式,包括五星级酒店,私人安全,礼宾服务,服装和美容美发

他还用这笔现金清偿了债务

法院判处他14年有期徒刑,法院取消诺布尔公司董事15年的资格 - 最高期限可能导致一个人丧失担任公司董事的资格

积极洗钱和刑事金融发展小组的临时侦探首席检察官Paul Riordan表示:“诺布尔扮演一个非常富有的人,以欺骗其他人为他虚假投资计划提供特殊金额

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“事实上,他的生活方式是通过骗取他人的代价来支付的

“这是一起复杂而漫长的欺诈行为,随后的国际洗钱活动,所产生的调查尤其具有挑战性

”我想向我的官员的坚韧表示致敬,感谢他的成功结果

“今天的重大判决让诺布尔身陷bars where,在那里他可以反思他的行为

”判刑后,法官称赞调查人员勤勉尽责并注意细节