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Deguito承认在RCBC分行开设Go账户

Special Price 作者:荆瘟

Rizal商业银行公司(RCBC)分支经理Maia Deguito承认,她根据某个Kim Wong的命令为菲律宾 - 中国商人William Go开设了一个账户,证明她违反了银行规则并犯下了严重罪行,该银行总统的律师说

Deguito于3月14日接受电视采访

金王的身份尚未立即明确,但他的名字已列入反洗钱委员会调查的六人名单中

“这是案件的重大突破,可能对Deguito具有破坏性,因为没有人可以为其他人合法开户

也许意识到她犯了一个巨大的错误,她现在说Go的标本签名不是伪造的,“RCBC总裁Lorenzo Tan的律师Francis Lim说

然而,通过他的律师Ramon Esguerra,却拒绝了这个账户

他声称,他最初是由Deguito提供的P10万美元“拥有”它,并在随后的一次会议上由一位无名律师将金额翻倍至P20万美元

去说他拒绝了这两个提议

林说,Deguito有很多解释,因为她的承认意味着违反银行规则和法律

据他说,木星分支经理现在至少有两个人与她的陈述相矛盾:Go和Tan

谭早些时候形容为“彻头彻尾的谎言”Deguito声称他知道涉及8100万美元的交易存入木星分支的四个账户

Deguito随后说,由于涉及的金额很大,她“认定”谭对此知道

林说,当参议院蓝带委员会就涉及RCBC的假定洗钱问题举行听证会时,录取肯定会影响讨论

与此同时,菲律宾国家警察局(PNP)周一也表示,它准备帮助反洗钱委员会(AMLC)对争议进行调查

PNP主管Ricardo Marquez表示,他相信反网络犯罪集团的能力

与安东尼VARGAS